单选题:根据《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门可责令(  )的金融机构限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法

题目内容:
根据《反洗钱法》规定,国务院反洗钱行政主管部门可责令(  )的金融机构限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
C.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
D.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

参考答案:
答案解析:

关于借记卡,下列说法不正确的是(  )

关于借记卡,下列说法不正确的是(  )A.借记卡是指银行发行的一种要求先存款后使用的银行卡 B.借记卡具备透支功能 C.借记卡与储户的活期储蓄存款账户相联结,卡

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实践中,没有银行支票账户的客户如果需要大量资金购买房产等资产的,一般可以采用(  )。

实践中,没有银行支票账户的客户如果需要大量资金购买房产等资产的,一般可以采用(  )。 A.商业承兑汇票 B.银行承兑汇票 C.银行本票 D.银行汇票

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在单位活期存款账户中,可以办理现金缴存,但不办理现金支取的是(  )。

在单位活期存款账户中,可以办理现金缴存,但不办理现金支取的是(  )。A.一般存款账户 B.专用存款账户 C.临时存款账户 D.基本存款账户

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经济波动的周期性会在很大程度上决定(  )的经营状况。

经济波动的周期性会在很大程度上决定(  )的经营状况。A.政策性银行 B.农村信用社 C.商业银行 D.外资银行

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坚持以人为本、全面实施(  )是教育改革发展的战略主题。

坚持以人为本、全面实施(  )是教育改革发展的战略主题。 A.知识教育 B.素质教育 C.科学教育 D.道德教育

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