选择题:对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测,义务机构可采取()的方式进行结果反馈。其中,涉恐名单监控应以()为基础。 题目分类:知识竞赛 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测,义务机构可采取()的方式进行结果反馈。其中,涉恐名单监控应以()为基础。 A.实时和定期,人工干预B.实时,自动化干预C.定期,人工干预D.实时和定期,自动化干预 参考答案:
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自()起施行,由中国人民银行负责解释。 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自()起施行,由中国人民银行负责解释。A.2018年12月31日B.2019年1月1日C.2019年7月1日D.2019年6月1日 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责,牢固树立合规意识和风险意识,建立健全洗钱风险管理体系,按照()方法,合理配置资源, 法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责,牢固树立合规意识和风险意识,建立健全洗钱风险管理体系,按照()方法,合理配置资源,对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理,有效防范洗钱风险。 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
智能发电主要涉及() () 和 ()等技术领域。A. 可再生能源;新能源;大容量储能应用B. 常 智能发电主要涉及() 、() 和 ()等技术领域。A. 可再生能源;新能源;大容量储能应用B. 常规能源;可再生能源;清洁能源C. 常规能源;清洁能源;大容量储能应用D. 新能源;清洁能源;大容量储能应 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
控制释药()。A 口服给药B 肺部吸入给药 C 经皮全身给药 D 静脉注射给药E 直肠给药 控制释药()。A、口服给药B、肺部吸入给药C、经皮全身给药D、静脉注射给药E、直肠给药 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案