选择题：有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等

题目分类：知识竞赛
题目类型：选择题
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题目内容：

有过错的一方金融机构违法《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定的，由（）按照《中华人民共和国反洗钱法》相关规定予以处罚。
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行保险监督管委员会及分支机构
D.中国银行保险监督管委员会及地市以上分支机构

参考答案：

结合语境,填入横线处的句子最恰当的一项是()泥土永远处在低处,所以不会从高处

结合语境,填入横线处的句子最恰当的一项是( )泥土永远处在低处,所以不会从高处落下来,跌得很痛。月光下,只有泥土______ , 它不以光亮示人,它的光芒永在内心,才有质朴浑厚的力量。泥土不会因为身处

分类：知识竞赛题型：选择题

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稽核审计部通过对第一道防线反洗钱工作开展审计工作，检查各业务部门有效落实各项反洗钱控制措施。以上人员属于公司反洗钱“三道防线”的第几道防线。A.第一道防线；B.第二道防线；C.第三道防线；

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关于氯己定溶液，描述正确的是A.长期使用无副作用B.易产生耐药菌株C.含漱液的浓度为0．12％～0．2％D.其主要作用是减轻口腔异味E.是窄谱抗菌剂

分类：知识竞赛题型：选择题

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公司收到涉嫌（）的可疑交易报告后对涉嫌的交易进行分析、甄别，有合理理由认为该交易或者客户与该违法犯罪活动有关的，经可疑交易审定岗、合规总监审批后在可疑交易发生后的24小时内向中国反洗钱监测分析中心、公

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用直流电桥测量完毕，应先断开检流计按钮，后断开充电按钮，防止自感电动势损坏检流计。 ()

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