选择题:根据《反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述,错误的是( )。A.客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核

题目内容:

根据《反洗钱法》的规定,下列关于客户身份识别的表述,错误的是( )。

A.客户由他人代理办理业务的,应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 B.与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的.还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 C.在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时.应当要求客户出示有效身份证件.进行核对并登记 D.金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

参考答案:
答案解析:

财务公司流动性比例不得低于( )。A.8% B.25% C.10% D.20%

财务公司流动性比例不得低于( )。A.8% B.25% C.10% D.20%

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( )是指由银行(开证行)依照(申请人的)要求和指示或自己主动,在符合规定的条件下,凭规定单据向第三者(受益人)或其指定方进行付款的书面文件。A.保理 B.信

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在互联网金融领域,个体网络借贷机构的性质是( )。A.存款人 B.信息中介 C.结算机构 D.贷款人

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银行业从业人员禁止贿赂及为监管者提供不当便利,以下没有违反这一原则的行为是( )。A.为监管人员提供免费的通信工具 B.为现场检查的监管人员免费提供交通工具

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下列不符合《商业银行稳健薪酬监管指引》要求的是( )。A.商业银行应制定有利于本行战略目标实施和竞争力提升与人才培养、风险控制相适应,的薪酬机制 B.商业银行

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