根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有:A.调查可疑交易活动B.客户要求将调查所涉及的账 根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有:A.调查可疑交易活动B.客户要求将调查所涉及的账 分类:报关员 题型:选择题 查看答案
根据海关的相应规定,报关单证应自进出口货物解除监管之日起保存() 根据海关的相应规定,报关单证应自进出口货物解除监管之日起保存( ) A.1年 B.2年 C.3年 D.5年 分类:报关员 题型:选择题 查看答案
关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是:A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查 关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是:A.中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查 分类:报关员 题型:选择题 查看答案