选择题:在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。 题目分类:银行岗位 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。此题为判断题(对,错)。 参考答案:
《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
根据《中华人民共和国监察法》规定,被监察的部门和人员违反规定有下列情形之一的,由监察机关视情况 根据《中华人民共和国监察法》规定,被监察的部门和人员违反规定有下列情形之一的,由监察机关视情况 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案
中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保 中国人民银行及其省一级分支机构发现可疑交易活动时,应当登记,作为反洗钱调查的原始材料,妥善保 分类:银行岗位 题型:选择题 查看答案