选择题:义务机构应当对已建成的监测标准及时开展()评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况()调整监测标准。 题目分类:知识竞赛 题目类型:选择题 查看权限:VIP 题目内容: 义务机构应当对已建成的监测标准及时开展()评估,并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况()调整监测标准。 A.全面性,及时B.有效性,及时C.全面性,定期D.有效性,定期 参考答案:
下列各句中,加点的成语使有恰当的一句是() 下列各句中,加点的成语使有恰当的一句是( )A.欧洲媒体亵渎伊斯兰教事件发生之后,许多国家要求新闻部门要对各个宗教、民族的习惯和习俗做到胸有成竹,坚决避免同类事件发生。B.江苏省的华西村,是全国农村走 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
下列各句加点的成语使用不恰当的一句是() 下列各句加点的成语使用不恰当的一句是( )A.这种创造性的艺术作品,充分反映了战国时期劳动人民炉火纯青的聪明才智。B.美国不会让任何一个国家强大起来和他分庭抗礼,包扩日本在内的“盟友”们。C.有一种力 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测,义务机构可采取()的方式进行结果反馈。其中,涉恐名单监控应以()为基础。 对于系统中客户身份及其交易信息等数据的监测,义务机构可采取()的方式进行结果反馈。其中,涉恐名单监控应以()为基础。A.实时和定期,人工干预B.实时,自动化干预C.定期,人工干预D.实时和定期,自动 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自()起施行,由中国人民银行负责解释。 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自()起施行,由中国人民银行负责解释。A.2018年12月31日B.2019年1月1日C.2019年7月1日D.2019年6月1日 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案
法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责,牢固树立合规意识和风险意识,建立健全洗钱风险管理体系,按照()方法,合理配置资源, 法人金融机构及其全体员工应当勤勉尽责,牢固树立合规意识和风险意识,建立健全洗钱风险管理体系,按照()方法,合理配置资源,对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理,有效防范洗钱风险。 分类:知识竞赛 题型:选择题 查看答案